Formación Técnica
sobre Compliance Penal

Flecha 2

CALENDARIO

25 y 26 de junio
Sesiones de 16.30h a 20.30h

Flecha 2

LUGAR Y FORMATO

Presencial en el Instituto de Estudios Cajasol y también disponible la opción de Aula Virtual mediante la herramienta Microsoft Teams.

HORAS DEL CURSO

8 horas
lectivas

CATEGORÍA

DIRIGIDO A

Administradores / consejeros de sociedades mercantiles, asociaciones u otras entidades privadas o públicas; Abogados, consultores y auditores, internos y externos y, en general, profesionales que quieran desempeñar tareas relacionadas con el cumplimiento normativo.

PRECIO E INSCRIPCIÓN

Metodología y
programa

Flecha 2

Sesiones dinámicas para fomentar participación de los alumnos y la realización y resolución de casos prácticos.

Asistiendo a las sesiones de Compliance Penal, el Instituto de Estudios Cajasol expedirá un Diploma acreditativo.

MÓDULO I: Herramientas para la elaboración de un programa de Compliance Penal. Mapa de riesgos y Plan de acción.

MÓDULO II: Funciones, obligaciones y responsabilidad del Compliance officer.

MÓDULO III: Cuestiones a tener en consideración para la implantación del Sistema Interno de Información y funcionamiento del canal interno (antiguo canal de denuncias).

MÓDULO IV: Cuestiones prácticas para afrontar una posible investigación por la presunta comisión de un delito penal por la empresa.

Esta acción formativa es bonificable por FUNDAE siempre y cuando la empresa bonificada cumpla los requerimientos que Fundae exige, incluso si la formación programada como presencial debe pasar a Aula virtual por motivos organizacionales o de prevención, no siendo el IECajasol, como entidad organizadora, responsable del incumplimiento de los requisitos que imposibiliten la bonificación. Infórmate sobre los detalles de esta bonificación

Coordinación académica
y ponentes

Dirección del curso

Dª. Encarnación Molino Barrero

Socia del Departamento de Derecho Penal de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia.

Coordinación del curso

Dª. Ana Beatriz Gamero Díaz de Lope Díaz

Socia del Departamento de Derecho Mercantil de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia. 

Dª. Sonia Ojeda Martínez

Directora del Departamento de Derecho Penal de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia.

D. Jesús Moreno Garrido

Abogado Departamento de Derecho Penal de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia.

CALENDARIO

25 y 26 de junio
Sesiones de 16.30h a 20.30h

LUGAR Y FORMATO

Presencial en el Instituto de Estudios Cajasol y también disponible la opción de Aula Virtual mediante la herramienta Microsoft Teams.

HORAS DEL CURSO

8 horas lectivas

CATEGORÍA

DIRIGIDO A

Administradores / consejeros de sociedades mercantiles, asociaciones u otras entidades privadas o públicas; Abogados, consultores y auditores, internos y externos y, en general, profesionales que quieran desempeñar tareas relacionadas con el cumplimiento normativo.

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