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Curso Superior
de Compliance
Penal

Flecha 2

Profundiza en la identificación y evaluación de los riesgos penales en la empresa

CALENDARIO

Mayo: 5, 11, 18, 25
Junio: 1 y 8
Sesiones de 16.30 a 20.30 h

Flecha 2

LUGAR Y FORMATO

Presencial en el Instituto de Estudios Cajasol y también disponible la opción de Aula Virtual mediante la herramienta Microsoft Teams
Las sesiones presenciales igualmente, podrán impartirse de forma virtual a través de aplicaciones informáticas, cuando así se determine.

HORAS DEL CURSO

22 horas
lectivas

CATEGORÍA

DIRIGIDO A

Administradores / consejeros de entidades privadas o públicas; directivos, mandos intermedios, compliance officers y directores de responsabilidad social corporativa. Abogados, consultores y auditores y profesionales de Compliance Penal.

PRECIO E INSCRIPCIÓN

420 €

Metodología y
programa

Flecha 2

El sistema de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, introducido en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha sufrido una importante transformación derivada de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

El objetivo de nuestro Código Penal con la regulación actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tras la anterior reforma, es transformar la cultura empresarial de nuestro país, fomentando el cumplimiento normativo y la ética empresarial, y potenciando la identidad corporativa, la transparencia y la seguridad jurídica, a fin de que nuestras empresas estén preparadas para responder a las exigencias de unos mercados cada vez más rigurosos.

En ese marco, se analizará, de forma teórica y práctica, cuándo puede ser responsable penalmente la persona jurídica, qué delitos pueden ser cometidos por la misma y cuáles pueden ser las consecuencias (económicas, jurídicas y sociales) inherentes a dicha responsabilidad.

Asimismo, se profundizará en el proceso de identificación y evaluación de los riesgos penales y las medidas que deben adoptarse para detectar, supervisar y monitorizar los mismos, así como para evitar la referida responsabilidad penal o reducir su impacto, todo ello en el marco legal y de la norma UNE-ISO 19601.

El Curso Superior de Compliance Penal pretende otorgar a los participantes las herramientas suficientes para resolver de modo satisfactorio cualquier cuestión que pueda surgir en la aplicación del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica recogido en nuestro Código Penal.

MÓDULO I: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PENAL.

– Responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance: concepto y regulación legal.
– Personas jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente.
– Condiciones y requisitos para que una persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable.
– Cultura de cumplimiento y ética empresarial. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno. Responsabilidad del órgano de administración y directivos.

MÓDULO II: DELITOS POR LOS QUE PUEDE RESPONDER PENALMENTE LA PERSONA JURÍDICA. SUPUESTOS PRÁCTICOS.

– Delitos de comisión común.
– Delitos vinculados a sectores de actividad específicos.
– Otros delitos no aplicables a la persona jurídica, pero con incidencia en la misma.
– Penas aplicables a la persona jurídica.

MÓDULO III: APLICACIÓN PRÁCTICA: IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA. LAS OBLIGACIONES LEGALES Y LOS COMPROMISOS ÉTICOS. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

– Diseño, elementos e implantación de un programa de compliance penal:
— Código Ético.
— Política de Compliance.
— Análisis de los riesgos penales – mapa de riesgos.
– Compliance Officer.
– Estructura de prevención, detección y control de los incumplimientos.

MÓDULO IV: DISTINTAS PERSPECTIVAS DEL COMPLIANCE: EL COMPLIANCE EN LA EMPRESA PÚBLICA.

MÓDULO V: ESTRATEGIA DE LA PERSONA JURIDÍCA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.

– Corporate defense: estrategias de la empresa frente a un delito. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
– Estrategia procesal de la persona jurídica ante la instrucción penal.
– Coordinación entre la responsabilidad penal de la persona jurídica y la responsabilidad penal de la persona física de la que deriva.
– Responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica.
– Análisis de pronunciamientos judiciales relevantes.

Será imprescindible para la obtención del Diploma, la asistencia del alumno a la totalidad de las sesiones lectivas programadas, con carácter presencial o telemático (salvo al 10% de horas lectivas por causas justificadas).

Esta acción formativa es bonificable por FUNDAE siempre y cuando la empresa bonificada cumpla los requerimientos que Fundae exige, incluso si la formación programada como presencial debe pasar a Aula virtual por motivos organizacionales o de prevención, y no siendo responsable el IECajasol, como entidad organizadora, si no cumplir dichos requerimientos imposibilitan la bonificación. Infórmete de los detalles de esta bonificación.

Consulta sobre bonificaciones para desempleados, Colegios Profesionales con convenio vigente, socios del Club de Antiguos Alumnos y Empresas Colaboradoras

Dirección y profesorado
del curso

Dirección del curso

Dª. Encarnación Molino Barrero

Socia del Departamento de Derecho Penal de Montero Aramburu SLP.

Dª. Ana Beatriz Gamero Díaz de Lope Díaz

Directora del Departamento de Derecho Mercantil de Montero Aramburu SLP

D. Javier Valdecantos Lora-Tamayo

Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Montero Aramburu SLP.

Claustro de profesores

D. Luis Aparicio Díaz

Asociado Senior del Departamento de Derecho Penal de Montero Aramburu SLP

D. José Luis Luceño Oliva

Compliance Officer Grupo Puma

D. Ronnie Michael Santi

Director Legal & Chief Compliance Officer en Alestis Aeroespace SL

D. José María Molina Pelegrín

Responsable de auditoría y contratación en EMASESA.

Dª. Sonia Ojeda Martínez

Asociada Senior del Departamento de Derecho Penal de Montero Aramburu SLP

D. Fernando Soto Patiño

Fiscal Delegado Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada en Fiscalía Anticorrupción

Dª María Sánchez Molero

Abogada del Departamento Mercantil de Montero Aramburu SLP

Calendario
del curso

Flecha blanca 2

CALENDARIO

Mayo: 5, 11, 18, 25
Junio: 1 y 8
Sesiones de 16.30 a 20.30 h

LUGAR Y FORMATO

Presencial en el Instituto de Estudios Cajasol y también disponible la opción de Aula Virtual mediante la herramienta Microsoft Teams
Las sesiones presenciales igualmente, podrán impartirse de forma virtual a través de aplicaciones informáticas, cuando así se determine.

TIPO

Curso de experto

HORAS DEL CURSO

22 horas lectivas

CATEGORÍA

DIRIGIDO A

Administradores / consejeros de entidades privadas o públicas; directivos, mandos intermedios, compliance officers y directores de responsabilidad social corporativa. Abogados, consultores y auditores y profesionales de Compliance Penal.

PRECIO E INSCRIPCIÓN

420 €

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